• 목록

• 페이스북 공유
• 트위터 공유
• 구글+ 공유
• 

UAE의 일부 환전소는 송금 거래를 금지한 중앙 은행의 최근 결정에 항의하고 있다. UAE 주민들은 7개 환전소에서 더 이상 돈을 송금하거나 급여를 받을 수 없다. UAE 중앙 은행은 Taher Exchange Est., Al Hadha Exchange, Al Hemriya Exchange Company, Dubai Express Exchange, Sanna Exchange, Cosmos Exchange, Bin Bakheet Exchange에서 앞으로 "송금 또는 임금 지불과 관련된 모든 활동을 수행할 수 없다"고 발표했다. 상기 환전소의 면허 등급이 하락되어 이들 환전소에서는 이제 외화와 여행자 수표 판매 및 구매만 가능하다. 이 조치는 상기 환전소들이 불법 금융 거래에 대한 규제를 포함하여 중앙 은행의 요구 사항을 준수하지 못하였기 때문에 내려졌다.
 
이 조치는 송금 거래가 사업 수익의 주요 원천이던 이들 업체에 큰 영향을 미치고 있다. 인도, 남아프리카 공화국, 방글라데시 및 필리핀 고객과 거래하던 한 환전소는 "우리는 하루에 매장 당 50건에 이르던 송금 거래를 하지 못하게 되었으며 우리의 단골 고객들을 받지 못하고 있다."고 말했다. 앞서 UAE의 환전소들은 자금 세탁에 대한 우려로 다수의 은행들에게 거래 중단 조치를 받은 후 기준 개선을 지시 받았다. 상당수의 외국인 거주자들이 매달 모국으로 돈을 송금하고 있으며 이들 중 가장 큰 송금자는 인도인이다. 인도인들은 2017년 4분기에 UAE에서 148억 디람을 송금했다. 송금액은 파키스탄인이 두 번째로 많은 41억 디람, 다음으로 필리핀인이 31억 디람을 송금했다. Dubai Express Exchange 관계자는 최근 중앙 은행에 이 조치를 취소하고 송금 거래를 처리할 수 있게 해 달라는 이의 신청을 했다고 말했다. 관계자는 그들이 이미 규제 준수 미비 사항을 시정하고 돈세탁 방지를 위한 통제를 강화했다고 주장했다.

이 소식통은 "우리는 지난 4월 12일 당국으로부터 통보를 받은 후로 서비스를 제공하지 않고 있지만, 우리가 충족하지 못 했다고 지적 받은 문제는 이미 해결되었다. 우리는 모든 문제에 대해 조치를 완료했다. 우리는 거래 모니터링을 위한 두 가지 새로운 소프트웨어도 구매했다.“라고 말했다. 보도 자료에서 중앙 은행은 이 환전소들이 "유예 기간 동안 규정 준수를 위해 필요한 조치를 취하지 않았다”고 밝혔다. ”이 환전소들은 송금 또는 임금 지불과 관련된 모든 활동이 금지된다. 금융 기관의 규제 및 지침 위반은 용납할 수 없다."라고 중앙 은행은 밝혔다.