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아부다비 형사법원은 사기 및 돈세탁 혐의로 79명에게 징역형을 선고했다.

법원은 성명에서 벌금형의 경우 각각 20만에서 1000만 디람 사이, 징역형의 경우 3년에서 15년 사이를 선고하였고, 추방 조치가 뒤따라 취해졌다고 밝혔다.

판사들은 피고가 어떻게 중국에 기반을 둔 주식 거래 웹사이트의 주소를 조작하고 투자 피해자들이 사용한 가짜 주소를 만들었는지에 대해 주의를 기울여 들었다.

그들은 부정한 방법으로 피해자들로부터 돈을 받은 후, 그들이 취한 이득을 합법적으로 보이게 할 목적으로 돈의 출처를 숨기려 했다.

해당 일당은 중국인 72명을 비롯해 요르단, 나이지리아, 카메룬, 우간다, 케냐 출신들이다.

일당의 사기 총액은 밝혀지지 않았다.

당국은 해당 단체가 신원 미상의 사람으로부터 도움을 받았다고 전했다.

66명은 법정에 출석한 반면에 13명은 법정에 출석하지 않은 상태에서 유죄 판결을 받았다. 해당 13명이 UAE에 있는지, 국외에 있는지는 밝혀지지 않았지만 그들이 소지하고 있던 돈, 자동차, 보석, 장치 및 기타 자산은 몰수되었다.

UAE 법에 따르면, 다른 국가의 형사법원에서 내려진 형량에 대해 항소할 수 있다.

지난 3월, UAE 자금세탁 및 테러 자금조달 방지 사무처는 국영 통신사인 WAM을 통해 "UAE는 세계 금융 시스템의 무결성을 보호하는 역할을 매우 진지하게 받아들이고 있다"고 밝혔다.

세계적인 자금세탁 및 테러 자금조달 감시기구인 국제자금세탁방지기구는 UAE의 노력을 높이 평가하였고 금융 범죄자에 맞서 신속한 행동을 더 많이 보여주는 것을 포함해 자금세탁 방지 및 내부 통제를 강화하는 데 "중대한 진전"을 이루었다고 말했다.

최근 몇 달간 UAE는 자금 세탁과 테러 자금 조달 위험을 해결하기 위한 노력을 확대해 왔다. 지난 해 설립된 자금세탁 및 테러 자금조달 방지 사무처는 당국이 금융범죄에 맞서기 위한 집중적인