사회 400만 디람의 위조 수표를 인출한 일당 7명 Ajman에서 체포
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작성일 16-04-12
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Ajman 경찰은 정부와 민간 기관의 이름으로 된 위조 수표로 현금을 불법 인출한 9인조 일당 중 7명을 체포했다.
아랍 국적의 용의자들은 400만 디람 이상의 위조 수표를 만들어 현금을 인출한 뒤 해외로 돈을 빼돌렸다고 경찰은 밝혔다.
일당 중 2명은 아직 도주중이며 인터폴에 이들에 대한 체포 영장이 발부되었다.
Ajman 경찰청 부청장 Abdullah Al Hamrani씨와 범죄 수사국장 Saif Al Matroush씨는 기자 회견에서 이 사건의 세부 사항을 발표했다. 용의자들은 '정의의 선'이라는 작전으로 검거되었다.
Al Matroushi씨는 위조 수표를 통한 전자 어음 서비스(한 계좌에서 다른 계좌로 전산상으로 자금을 이체하는 서비스)로 거액의 돈이 정부 및 민간 기업의 계좌에서 인출되었다는 은행의 신고가 2월 10일 경찰에 접수되었다고 말했다.
신고에 의하면 두 명의 일당은 772,000디람 액수의 가짜 수표 6장을 입금했다. 이 금액은 해외에 있는 일당의 현지 은행 계좌에 입금되었다.
이 사건을 조사하기 위해 수사팀이 조직되었다. 경찰은 수표를 입금한 사람이 예금주가 아니라는 것을 발견했다. 경찰 조사 결과 이 사건 뒤에는 조직적인 사기단이 숨어 있으며 이들이 국내외에서 협력한 것으로 밝혀졌다.
범행 방식을 설명하면서, Al Matroushi씨는 일당들이 방문 비자로 입국한 후 취업 비자를 발급받아 은행 계좌를 개설했다고 밝혔다. 용의자들은 자신들이 Ajman에 있는 정부 부처와 민간 기업이 발행한 수표를 복사하고 아랍 국가에 있는 공범에게 보내 위조했다고 자백했다. 그들은 택배로 위조 수표를 받아 Ajman에서 현금화했다.
이러한 방식으로 일당은 89장의 수표를 위조했고, 정부 부처 및 민간 기업의 계좌에서 4,359,300디람을 인출했다.
또한, 거액의 돈이 해외로 이체되었다고 경찰은 밝혔다. 용의자들이 어떻게 정부 부처와 기업에 의해 발행된 수표를 입수했는지는 아직 밝혀지지 않았다, 용의자들은 수 개월에 걸쳐 범행을 저질렀다.
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